金(jīn)融(róng)界(jiè)5月7日消(xiāo)息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安(ān)”微信公众号消息，广州市公(gōng)安局黄埔(pǔ)区(qū)分局(jú)依(yī)法对雪松控股(gǔ)集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根(gēn)据(jù)通(tōng)告，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人(rén)采取刑事强制(zhì)措施(shī)；已依法提取相关(guān)涉案数据，并已委(wěi)托专业机(jī)构进行独立鉴(jiàn)定和司法审(shěn)计；已对(duì)涉案相关资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公司相(xiāng)关责任(rèn)人员主动配(pèi)合调查，积极(jí)退缴违法(fǎ)所得。对于主动(dòng)投案(àn)、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪的(de)，可以依(yī)法(fǎ)从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松(sōng)系实控人张劲尚(shàng)不得而知(zhī)。

　　日(rì)前雪松(sōng)控股有(yǒu)多位核心(xīn)高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股被爆有多(duō)位核心高黑玛瑙和红玛瑙哪个好，黑玛瑙为什么又叫短命石管(guǎn)被(bèi)控制，其中(zhōng)之一是曾(céng)任雪松控股副(fù)总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财(cái)经报道(dào)，继(jì)稍早前爆出(chū)雪松控股集团(tuán)有(yǒu)限公(gōng)司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后(hòu)，雪(xuě)松控股还有多名原高(gāo)管(guǎn)、现高管(guǎn)与陈晖一同于半年前(qián)被(bèi)控制，其中包括原(yuán)雪松控股(gǔ)副总裁、雪松(sōng)控股(gǔ)二(èr)号人物(wù)林伟龙，以及曾(céng)在集团内主管资(zī)金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情(qíng)，一(yī)是涉众集(jí)资，二是过手资金拿回(huí)扣。另外，林(lín)伟龙还(hái)可能涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下(xià)两家(jiā)上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票(piào)，知情人士向(xiàng)记者透露，林伟龙可能涉(shè)及(jí)到(dào)使(shǐ)用(yòng)场外高杠(gāng)杆配资(zī)，交易失败，导致雪松的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布(bù)公(gōng)告称，公司董事陈晖失(shī)联。近(jìn)日，公司工作人员多次通过电话、微信等方(fāng)式与公(gōng)司董事陈晖联系(xì)，均无法与其本人取得(dé)联(lián)系。公司已向陈晖的工作单位联系询(xún)问其现状，截至目(mù)前(qián)，公(gōng)司尚未收到陈晖(huī)工作单(dān)位的回复，无法确定陈晖失联的(de)具体(tǐ)原因。截至本公告披露日，公司(sī)董事(shì)会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事(shì)陈晖失联不会(huì)导致(zhì)公司董事会成(chéng)员低于(yú)法定(dìng)最低(dī)人(rén)数，不会对公(gōng)司(sī)董事会的运作和公司的(de)正常经营(yíng)产生影响，公司的经营管理一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人(rén)为张(zhāng)劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰时期(qī)的(de)雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业(yè)，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报(bào)道，指出(chū)雪松信托200亿供应链金融(róng)产品底层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行超(chāo)过350余(yú)只理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)，总规模(mó)超过200亿元(yuán)。相关理(lǐ)财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金(jīn)募集(jí)方、名义融资(zī)人，大多人去(qù)楼空，投(tóu)资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪(xuě)松(sōng)信托同样引(yǐn)起监管(guǎn)部门的(de)关(guān)注，目前公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组正同步进(jìn)行(xíng)调查(chá)。据了解(jiě)，江西(xī)省公(gōng)安(ān)厅经(jīng)侦总队已于2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案组调查雪松信托。与(yǔ)此同(tóng)时，江西省银保监局(jú)也成(chéng)立(lì)了工(gōng)作(zuò)组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组均(jūn)在调查雪松控股进驻之后(hòu)信托公(gōng)司(sī)的违(wéi)法(fǎ)违规及(jí)潜在风险情况。

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